Мы успешно завершили второй поток обучения для комплаенс-офицеров, организованный Ассоциацией.
В рамках программы участники получили не только теоретические знания, но и углублённую практическую подготовку. Мы детально разобрали действующие положения в сфере ПОД/ФТ, а также ключевые инструменты повседневной работы комплаенс-офицера: от оценки рисков и внутреннего контроля до практики выявления и анализа операций.
Особый акцент был сделан на разборе кейсов, типовых ошибок и актуальных требований регулятора. Такой формат позволил участникам не просто изучить нормы, а понять, как применять их на практике в своей организации.
Благодарим всех участников за активную вовлеченность и интерес к развитию профессиональных стандартов в сфере комплаенс.
В рамках программы участники получили не только теоретические знания, но и углублённую практическую подготовку. Мы детально разобрали действующие положения в сфере ПОД/ФТ, а также ключевые инструменты повседневной работы комплаенс-офицера: от оценки рисков и внутреннего контроля до практики выявления и анализа операций.
Особый акцент был сделан на разборе кейсов, типовых ошибок и актуальных требований регулятора. Такой формат позволил участникам не просто изучить нормы, а понять, как применять их на практике в своей организации.
Благодарим всех участников за активную вовлеченность и интерес к развитию профессиональных стандартов в сфере комплаенс.