Чтобы проверить криптокошелек по санкционным спискам, используйте специализированные AML-сервисы (например, GetBlock, Btrace, AMLBot), которые анализируют историю транзакций и сравнивают адреса с базами данных черных списков (OFAC), присваивая кошельку Risk Score (оценку риска). Просто вставьте адрес кошелька в сервис, и он покажет уровень риска, связанного с ним, включая упоминание в санкционных списках. 

Как это работает
1. Выберите сервис: Зарегистрируйтесь на одном из AML-сервисов (Btrace, AMLBot, GetBlock, CipherTrace, Chainalysis).
2. Скопируйте адрес: Найдите адрес вашего кошелька или TXID транзакции в истории (например, в вашем кошельке или обозревателе блокчейна типа Etherscan).
3. Вставьте и проверьте: Вставьте адрес в поле поиска сервиса. Сервис проанализирует его историю и покажет результат:

•  Risk Score: Числовой показатель риска (например, до 25% — минимальный, выше 50% — высокий).
•  Санкционные списки: Информацию, если адрес попал в санкционный список OFAC или другие черные списки.

4. Оцените результат: Высокий риск означает потенциальную блокировку или связь с незаконной деятельностью, и в этом случае стоит воздержаться от взаимодействия. 

Инструменты

• Специализированные сервисы: GetBlock, Btrace, AMLBot, AMLsafe, CipherTrace, Chainalysis, Trustee.
• Обозреватели блокчейна: Etherscan для Ethereum отмечает подозрительные адреса.
• Базы данных: OFAC (США) публикует списки нежелательных адресов. 

Чтобы проверить транзакцию в TronScan, скопируйте её хэш (TxID) из кошелька и вставьте в поисковую строку на сайте tronscan.org, после чего нажмите Enter для получения детальной информации: статуса (Success/Failed), времени, адресов отправителя и получателя, суммы и комиссии. Также можно ввести адрес кошелька, чтобы увидеть всю историю транзакций, связанных с ним, или адрес смарт-контракта. 

Пошаговая инструкция
1. Получите TxID: В вашем TRON-кошельке (например, TronLink, SafePal) найдите детали транзакции и скопируйте уникальный идентификатор транзакции, часто называемый «Hash» или «TxID».
2. Откройте TronScan: Зайдите на официальный сайт tronscan.org.
3. Используйте поиск: Вставьте скопированный TxID в верхнюю поисковую строку.
4. Анализируйте результат: На странице транзакции вы увидите:

• Статус: Success (успешно) или Failed (неудача).
• Время и блок: Дата, время и номер блока.
• Отправитель/Получатель: Адреса кошельков.
• Сумма и комиссия: Сколько TRX или токенов переведено и размер комиссии (например, в Энергии). 

Дополнительные возможности

• Проверка баланса: Введите адрес кошелька в поиск, чтобы посмотреть его баланс и историю операций.
• Анализ токенов (USDT TRC20): Введите адрес токена или кошелька для просмотра всех транзакций с USDT.